TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Table of Contents Toggle TRAINING MANAJEMEN OPERASIONAL BANK

TRAINING STANDARISASI KARYAWAN training Identifikasi dan Percegahan Fraud di jakarta

Kerugian  yang  dialami  oleh  bank  akibat tindak kecurangan terhadap
kegiatan  operasional  bank  hingga saat ini masih terus terjadi dalam
berbagai  ukuran  dan  bentuk,  baik  yang dilakukan oleh oknum pelaku
eksternal  maupun  dari  internal  karyawan.  Salah  satu  upaya  yang
dilakukan   oleh   bank  dalam  pencegahan  tindak  kecurangan  adalah
memberikan  pendidikan  kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan
sistem  teknologi  informasi, standar proses operasi yang belum sesuai
dengan  peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal
terhadap  bank  jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat
menimbulkan  permasalahan  yang berat bahkan bencana bagi bank.Program
ini  fokus  kepada  pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan
keterampilan   yang   diperlukan   untuk   mencegah   penipuan   serta
meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan
gambaran  yang  mendalam  dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak
kecurangan  yang  biasa  dilakukan  di Bank, serta skema penipuan yang
terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar
tentang  alat-alat  pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi
bank dan nasabahnya.

TUJUAN
1.   Meningkatkan   pemahaman  dan  kemampuan  praktis  peserta  dalam
penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI
1.  Mengenali  Jenis-jenis  Kegagalan  Operasional  Bank: people risk,
process  risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and
technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:
• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. Reporting Fraud Procedures

METODE
Kegiatan  pelatihan  dirancang  agar  peserta  dapat  memahami  secara
komprehensif  materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara  aplikatif  dalam  dunia  kerja.  Adapun  metode yang digunakan
adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA
Directors,   Operational   managers,  Auditor  Internal  serta  Divisi
Kepatuhan & Manajemen Risiko