TRAINING ANTISIPASI PEMALSUAN DOKUMEN, TANDA TANGAN & MAFIA FRAUD

Table of Contents Toggle TRAINING IDENTIFIKASI DAN PENGENALAN NASABAH

TRAINING INTERNAL CONTROL BANK training Pemahaman dan Analisa Pemalsuan Dokumen dan Fraud di jakarta

General Management & Soft skills

Bagi Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit

* Pernahkah Anda mendapati dokumen yang “meragukan” dan membuat Anda
sangsi akan keasliannya?
* Apakah  Anda  “yakin”  tim  Anda  menguasai metode dan tools dalam
mengidentifikasi dokumen palsu dan fraud?
* Bagaimana  memastikan  antisipasi  pemalsuan  dokumen dan fraud di
perusahaan Anda sudah optimal?

Fenomena  pemalsuan  dokumen  yang  semakin marak, dan banyaknya mafia
fraud  menuntut  keterampilan khusus untuk mengantisipasinya. Keaslian
dan  keabsahan  sebuah  dokumen  atau  tanda  tangan, menjadi hal yang
mutlak  diperhatikan  dalam  operasional  perusahaan,  khususnya untuk
bagian  front  liner,  credit  analyst,  custodian dan internal audit.
Mengenali  gejala,  mengetahui modus operandi, pola, alur dan struktur
sistematika pemalsuan dokumen dan fraud, serta bagaimana pencegahannya
adalah  beberapa  hal  yang  patut  dikuasai  oleh  frontliner, credit
analyst,   custodian   dan   internal   audit.  Oleh  karenanya,  kami
menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Antisipasi Pemalsuan
Dokumen,   Tanda   Tangan   &  Mafia  Fraud  yang  diperuntukkan  bagi
Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Mengenali   modus-modus   operandi,   pola,   alur   dan  struktur
sistematika pemalsuan dokumen dan fraud yang banyak terjadi.
2. Mendeteksi  ciri-ciri  pemalsuan  dokumen,  baik dari tulisan atau
tanda tangan maupun jenis dokumen.
3. Membedakan  dokumen  asli vs palsu guna mengantisipasi kemungkinan
terjadinya pemalsuan dokumen dan fraud.
4. Memahami karakter individu melalui tulisan dan tanda tangan.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
Frontliner, Credit Analyst, Custodian & Internal Audit.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul  01  Memahami  Modus,  Pola,  Alur dan Sistematika Pemalsuan
Dokumen  dan  Fraud  Di  Frontliner, Credit Analyst, Custodian Dan
Internal Audit
* Modul 02 Reserse & Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))
* Modul   03   Memahami   Analisa  Tulisan  Tangan  Serta  Bagaimana
Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Dalam Mengantisipasi
Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Modul  04  Dasar-dasar Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi
Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Modul 05 Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan
Fraud
* Modul  06  Aplikasi  Analisa  Tanda  Tangan Dalam Membaca Karakter
Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu

Detail sesi:

Modul  01  –  Memahami  Modus,  Pola,  Alur  dan Sistematika Pemalsuan
Dokumen  dan  Fraud  Di  Frontliner,  Credit  Analyst,  Custodian  Dan
Internal Audit
* Mengenali   modus-modus   operandi,   pola,   alur   dan  struktur
sistematika  pemalsuan  dokumen  dan  fraud  yang  sekarang banyak
terjadi.
* Mengidentifikasi  beragam  jenis  pemalsuan dokumen dan fraud yang
riskan  terjadi  pada  frontliner,  credit  analyst, custodian dan
internal audit.
* Pemahaman  mengenai  bukti,  saksi  &  aspek hukum bagi pelaku dan
mafia fraud.
* Studi kasus & diskusi kelas.

Modul 02 – Reserse & Intelligent (Sharing dari Kepolisian (ResKrim))
* Beragam  modus  dari  kasus  pemalsuan dokumen dan fraud yang umum
terjadi.
* Sharing  kasus-kasus  pemalsuan  dokumen  dan  fraud  yang  pernah
ditangani Reskrim.
* Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 03 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan
Informasi  Tersebut  Secara  Efektif  Dalam  Mengantisipasi  Pemalsuan
Dokumen dan Fraud
* Memahami  kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi
pekerjaan frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit
guna mengantisipasi pemalsuan dokumen dan fraud.
* Memahami  waktu  yang  tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa
Tanda  Tangan  pada aplikasi pekerjaan frontliner, credit analyst,
custodian dan internal audit.
* Studi Kasus & Simulasi.

Modul  04  –  Dasar-dasar  Analisa Tulisan Tangan Untuk Mengantisipasi
Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Filosofi  &  fungsi  Analisa  tulisan  tangan untuk mengantisipasi
pemalsuan dokumen dan fraud.
* Memahami dasar–dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa diri
sendiri & orang lain.
* Memahami  &  mengetahui  tingkat  kejujuran  dan  kestabilan emosi
seseorang melalui analisa tulisan tangan.
* Aplikasi  ilmu  analisa  tulisan  tangan  dalam  bidang  pekerjaan
frontliner, credit analyst, custodian dan internal audit.
* Memahami  karakter–karakter  huruf  unik  &  11 hal yang ada dalam
analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
* Latihan membaca analisa tulisan tangan.

Modul  05  – Latihan Pemahaman Analisa Tulisan Tangan Untuk Pencegahan
Fraud
* Peserta  diminta  menulis  di  atas  kertas,  dan  peserta belajar
menganalisa  karakter  emosi  diri  dalam  tulisan  tangan Peserta
sendiri.
* Latihan Membaca Karakter.

Modul  06 – Aplikasi Analisa Tanda Tangan Dalam Membaca Karakter Serta
Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
* Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
* Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
* Teknik analisa tanda tangan (Paraf) & tulisan tangan.
* Latihan mendeteksi dokumen asli vs palsu.
* Latihan membaca analisa tanda tangan (Paraf).

Siapa Fasilitator Kami?
Para   Konsultan,   pembicara  tamu  dan  praktisi  dengan  pengalaman
bertahun-tahun  di  bidangnya  masing-masing.  Fasilitator  utama kami
sebagian  besar  memiliki  pendidikan  pasca sarjana dan berpengalaman
sebagai  praktisi  di  perusahaan  multinasional,  nasional dan bisnis
sendiri (sebagai owner).