TRAINING ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

Table of Contents Toggle TRAINING SDM PERBANKAN

TRAINING INTERNAL CONTROL BANK training Hukum dan Sistem Operasional Perbankan di jakarta

Accounting & Finance, Legal

DESKRIPSI
Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan
lepas  dari  kasus-kasus  perbankan  yang muncul baik dari intern Bank
tersebut  maupun  dari  pihak  ekstern.  Tak  jarang  pelaku kejahatan
perbankan  melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan
pun  beragam  bahkan  memasuki  ranah  pengadilan.  Pengamat Perbankan
Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya
soal  penipuan  (fraud),  tetapi  lemahnya pengawasan internal control
bank  terhadap  sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan
perbankan.  Beberapa  kejahatan  perbankan  yang  melibatkan  kalangan
internal bank :
1. Pembobolan  Kantor  Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square.
Melibatkan  supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka
dari  luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di
luar  bank.  Uang  ditransfer  ke rekening tersebut sebesar 6 juta
dollar  AS.  Kemudian  uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS
palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  Cabang  Margonda  Depok. Tersangka
seorang  wakil  pimpinan  BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka
mengirim  berita  teleks  palsu  berisi  perintah memindahkan slip
surat  keputusan  kredit  dengan membuka rekening peminjaman modal
kerja.
3. Pemberian  kredit  dengan  dokumen  dan  jaminan  fiktif pada Bank
Internasional  Indonesia  (BII)  pada  31 Januari 2011. Melibatkan
account  officer  BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp
3,6 miliar. (Sumber bisniskeuangan.kompas.com)

Dengan  mengikuti  pelatihan  ini,  peserta diharapkan dapat memahami,
menguasai,   mengetahui,   tentang  permasalahan  hukum  yang  mungkin
terjadi,   dan   yang   akan   dalam  institusi  perbankan.  Munculnya
permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya
upaya  penyelesaiannya  melalui  perantara.  Peserta  diharapkan  juga
mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu
kasus  huku.  Tentang  bagaimana  sebaiknya  cara institusi menghadapi
kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi  itu sendiri.

MATERI
1. Pendahuluan dan pengantar
2. Hukum dan permasalahan yang terkait
3. Institusi perbankan dan sistem operasional
4. Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
5. Permasalahan hukum di lingkungan internal
6. Permasalahan hukum dengan nasabah
7. Permasalahan hukum dengan institusi lain
8. Analisa permasalahan hukum
9. Analisa kasus kejahatan perbankan
10. Modus operandi dalam permasalahan hukum
11. Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan

PESERTA
Pelatihan  ini sangat tepat diikuti oleh para pengambil keputusan yang
menangai/berkaitan  dengan  masalah:  operasional  perbankan. Pimpinan
bagian, pimpinan cabang atau pimpinan divisi. Biro hukum perbankan