TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

Table of Contents Toggle TRAINING PROSEDUR DAN TEKNIK PENGENALAN NASABAH

TRAINING PREVENTING MONEY LAUNDERING training Identifikasi Transaksi Money Laundering di jakarta

General Management & Soft skills

Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang

* Pernahkah  Anda  menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
tempat   Anda   bekerja,  namun  tidak  menindaklanjutinya  dengan
optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?

* Seberapa  cepat  Anda  memahami  profil nasabah di depan Anda, dan
bagaimana  Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
berlangsung  sejauh ini?

* Apakah  Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
mengetahui  rekening  yang  digunakan  untuk  penipuan & pencucian
uang?

Pencucian  uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money
laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat
dikategorikan  sebagai  kejahatan  serius  (serious  crime) dan bahkan
bersifat transnasional (transnational crime).

Industri  keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencucian  uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku
money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri
keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri
non keuangan.

Lembaga  keuangan  yang  seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian
uang  diharapkan  mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah
dan  memberantasnya.  Oleh  karena itu pemahaman terhadap aspek hukum,
metode  dan  strategi  pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian
uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam   upaya  melawan  kegiatan  pencucian  uang,  kami  menjembatani
kebutuhan   tersebut   melalui  pelatihan  Anticipating  &  Preventing
Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money
Laundering  yang  bersifat  operasional,  integratif,  dan  fokus pada
hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta   mampu  menerapkan  pengetahuan,  skill  dan  sikap  yang
diperlukan   dalam   mengidentifikasi   transaksi   keuangan  yang
mencurigakan,  cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat  lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang
illegal   hasil  pencucian  uang  dalam  transaksi  perbankan  dan
investasi properti.
3. Memperkaya   wawasan  mengenai  peranan  PPATK  sebagai  financial
intelligence  unit  dalam  mendeteksi  uang   hasil  tindak pidana
pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Pimpinan  Cabang/Capem,  Wakil  Pimpinan  Cabang/Capem, Compliance
Manager, Legal Manager.
* Corporate   Secretary,  Investor  relation,  Accountant,  Auditor,
Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas
yang  terkait  dengan  operasional  Know  Your  Customer  (KYC) di
perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
* Modul   2 Peraturan-peraturan   dari  institusi  terkait  mengenai
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
* Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
* Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang oleh
Lembaga Keuangan
* Modul   5   Langkah-langkah  dalam  Antisipasi  &Pencegahan  serta
Pemberantasan Money Laundering
* Modul   6   Pengawasan   Terhadap  Implementasi  Prinsip  Mengenal
Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
* Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
* Modul 8 Studi Kasus

Siapa Fasilitator Kami?
Para   Konsultan,   pembicara  tamu  dan  praktisi  dengan  pengalaman
bertahun-tahun  di  bidangnya  masing-masing.  Fasilitator  utama kami
sebagian  besar  memiliki  pendidikan  pasca sarjana dan berpengalaman
sebagai  praktisi  di  perusahaan  multinasional,  nasional dan bisnis
sendiri (sebagai owner).