TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MENGIDENTIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM KARYAWAN

Dengan bertumbuhnya Bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia

khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa

pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good

Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang

merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang

selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka

bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya

tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang

melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama

dengan pihak luar.

Beberapa tindakan seperti penipuan, penggelapan aset, kecurangan,

tindak pidana perbankan, dan lainnya digolongkan menjadi tindakan

kecurangan. Oleh karena itu, saat ini bank juga diwajibkan untuk

menyusun dan juga menerapkan strategi anti fraud secara efektif untuk

menghadapi potensi terjadinya fraud.

Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana

perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi

anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi

dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.

Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan

proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta

data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan

bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena

itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan

pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan

perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci

dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini.

Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan

atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara

penanganannya.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini bagi peserta,

dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan

dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PROCESS RISK (MODEL, TRANSAKSI, DAN KEGIATAN OPERASIONAL) UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Strategi Anti Fraud Banking

Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Strategi Anti Fraud Banking

dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Strategi Anti Fraud Banking

MATERI pelatihan Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan online Zoom :

MATERI

1. TOPIK COVERAGE

+ Pengertian fraud

+ Jenis – jenis fraud

+ Know Your Employee

+ Pengertian tindak pidana perbankan

+ Penanganan kasus tindak pidana perbankan

+ Kasus – kasus tindak pidana perbankan

2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank

+ People risk

+ Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)

+ System and technology risk

+ External party risk

+ Natural disaster risk.

3. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank

4. Strategi Anti Fraud

+ Konsep strategi anti fraud

+ Early Warning Sign

+ Fraud Detection

5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan

6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud

7. Solusi menghadapi Fraud

+ Litigasi

+ Penelusuran aliran dana

+ Penyediaan data

8. Reporting Fraud Procedures

9. Contoh – contoh Kasus Fraud

+ Fraud di bidang kredit

+ Fraud di bidang operation

+ Fraud di bidang IT

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Strategi Anti Fraud Banking

METODE pelatihan Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional) online Zoom :

Metode Training Strategi Anti Fraud Banking

dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online,

dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan pencegahan penipuan online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini

adalah instruktur yang berkompeten di bidang Strategi Anti Fraud Banking

baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Strategi Anti Fraud Banking ini

adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Strategi Anti Fraud Banking .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.

Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya

agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026

Januari : 21 – 22 Januari 2026
Februari : 18 – 19 Februari 2026
Maret : 11 – 12 Maret 2026
April : 15 – 16 April 2026
Mei : 13 – 14 Mei 2026
Juni : 17 – 18 Juni 2026
Juli : 8 – 9 Juli 2026
Agustus : 12 – 13 Agustus 2026
September : 23 – 24 September 2026
Oktober : 14 – 15 Oktober 2026
November : 18 – 19 November 2026
Desember : 9 – 10 Desember 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan pustraindo.co.id:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Investasi Pelatihan tahun 2026 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.