TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

Table of Contents Toggle TRAINING IDENTIFIKASI FRAUD

TRAINING MANAJEMEN KEUANGAN training Company Fraud Auditing di jakarta

Lembaga  Keuangan  adalah  salah  satu  sasaran  kejahatan  baik  yang
dilkukan  oleh  pihak  luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di
zaman   kemajuan   teknologi   dan   peningkatan  aktivitas  kejahatan
terorganisir   ini,   lembaga-lembaga   keuangan  merasa  sulit  untuk
mempertahankan  keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan
adanya  peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal
ini  menjadi  semakin  jelas  bahwa  para personil harus terus-menerus
waspada  untuk  mendeteksi  dan mencegah kecurangan di bank mereka dan
lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali   terjadi   kasus   kecurangan   dalam   pengelolaan  asset
perusahaan,  dan  beberapa  telah  banyak  terkuak ke permukaan. Namun
beberapa  kalangan  memperkirakan  kasus-kasus  tersebut  tak  ubahnya
fenomena  gunung  es,  dimana  masih  banyak  jumlah  kasus  yang  tak
terdeteksi  dan  dimungkinkan  masih  jauh lebih besar lagi. Kurangnya
pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di
sebuah  institusi  perbankan  khususnya  dari  para  auditor  internal
perusahaan,  hal  ini  menjadi  salah  satu  sebab  tak  terdeteksinya
kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui  Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami
akan  membahas  tantangan-tantangan  dan  solusi-solusi  yang  terkait
dengan    kecurangan    dan    lembaga-lembaga    keuangan    termasuk
kecurangan-kecurangan  di  dunia maya dan persoalan-persoalan privasi.
Peraturan-peraturan  yang  terkait seperti undang-undang Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan
solusi-solusi  anti  kecurangan  yang  terkait  dan  dapat diterapkan.
Selain  itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang
dapat  dilakukan  untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan
identitas.

TUJUAN
Setelah   mengikuti  Pelatihan  ini,  maka  peserta  diharapkan  mampu
memahami:
* Bagaimana  Skema  kecurangan  dan teknik-teknik investigasi khusus
untuk institusi keuangan
* Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
* Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam
lembaga keuangan bisa terjadi
* Apa  saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk:
Sarbanes-Oxley
* Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang
dan Mengenali Pelanggan Anda
* Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan
bisnis
* Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek
kosong dan pemalsuan cek
* Bagaimana  mengidentifikasikan  tanda-tanda  bahaya  penipuan oleh
oknum internal
* Bagaimana    Kecenderungan-kecenderungan    masa    depan    dalam
kecurangan-kecurangan  dan  kerawanan-kerawanan perbankan di dunia
maya
* Bagaimana   Mengamankan  data  dan  mencegah  pencurian  data  dan
identitas
* Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
* Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti
kecurangan

MATERI

1. Pendahuluan
* Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud
Auditing
* Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
* Sejarah kecurangan lembaga keuangan

2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
* SOx
* SAS 99

3. Money Luandering
* Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
* Meningkatkan  penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC
yang benar

4. Kecurangan Pinjaman
* Keterangan Dokumen yang tidak Valid
* Kecurangan Pinjaman Hipotek
* Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang
* Penulisan Cek Kosong
* Manipulasi Cek
* Pemalsuan Cek
* Rekening Baru
* Tempat Penyimpanan Uang
* Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
* Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik
* Transfer uang antar bank secara elektronik
* Transfer Telepon
* Kecurangan Kartu Pembayaran
* ATM

7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
* Kecurangan Akunting
* Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
* Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
* Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
* Upaya-upaya Rekayasa Sosial
* Tipu Daya melalui Internet
* Kecenderungan Masa Depan

9.    Privasi,    Pencurian    Data,   Pencurian   Identifikasi,   dan
Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
* Mengamankan Data
* Ancaman dan Risiko
* Pemberitahuan Pelanggan
* Persoalan-persoalan Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan
* Pemeriksaan Latar Belakang
* Penilaian Risiko Kecurangan
* Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

PESERTA
Para  Peserta  yang  akan  mengikuti  Pelatihan ini adalah: para Fraud
Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin
memiliki  basic  pengetahuan  yang  kuat  dan  lengkap  mengenai fraud
examination.

Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta
Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request   for   Training  Venue:  Semarang,  Solo,  Bandung,  Jakarta,
Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request